El portavoz de Víctor de Aldama, Ramón Bermejo, asegura que hay fotos del comisionista del caso Koldo en la cuarta planta de la sede socialista de Ferraz en Madrid, durante la noche electoral de noviembre de 2019.
Además en una entrevista concedida al programa La Mirada Crítica ha añadido que entre las fotografías habría alguna junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esta información contradice a la aportada por el propio Aldama el pasado miércoles, cuando acudió como entrevistado al programa de Carlos Herrera en Cope. Ese día aseguró que sólo había visto a Sánchez en dos ocasiones: en un mitin para presentar a Pepu Hernández (donde tuvo lugar la primera foto de ambos que se ha conocido) y en la fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos.
La trama Ábalos, Koldo y Aldama usó una empresa en Delaware para lavar dinero
La trama Ábalos recurrió a una empresa con sede en Wilmington, Estados Unidos, para lavar dinero en la República Dominicana.
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta red de corrupción, encabezada por Víctor de Aldama, canalizó fondos ilícitos a través de varios países, incluidos China, Portugal, Guinea y Colombia.
Los investigadores han revelado que la organización creó decenas de empresas ficticias en España, la República Dominicana y Portugal, utilizando un complejo sistema para ocultar las comisiones obtenidas mediante contratos en el sector sanitario.
Un actor clave en este esquema es la empresa Willows US LLC, registrada en Wilmington (Delaware), un conocido paraíso fiscal. Esta compañía fue utilizada para blanquear importantes sumas de dinero y ocultar la identidad de los implicados. Willows es el accionista principal de Reusa y Modular HV Corp, dos empresas domiciliadas en la República Dominicana, y está vinculada a César Moreno, socio de Aldama y único propietario de la firma estadounidense.
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