La UDEF ya estaba tras la pista de Simón Verhoven, empresario vinculado al rescate de Plus Ultra, desde el año 2024, también han encontrado joyas en su casa.
En aquel momento, se hallaron joyas, relojes y lingotes de oro en su domicilio, motivo por el que se activó una orden internacional de detención
El hallazgo se produjo a finales de 2024, en el marco de una comisión rogatoria de Suiza, y refuerza la tesis de que existía un entramado de blanqueo de capitales con ramificaciones en España, Francia y Suiza.
Los agentes incautaron en su vivienda de Mallorca once relojes de lujo, joyas y dos lingotes de oro, además de dispositivos informáticos y documentación financiera. Como saben, en paralelo, la UDEF también intervino una caja fuerte en un despacho vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero, donde se hallaron una veintena de piezas de joyería y relojes.
Ambas incautaciones hacen pensar en un modus operandi conjunto de todos los miembros de esta trama.
