La UCO atribuye al empresario Álvaro Romillo, detenido este jueves y que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, la comisión de una estafa de 260 millones de euros a más de 3.000 víctimas a través de su entramado societario Madeira Invest Club.
En un comunicado, la Guardia Civil informa del El financiador de Alvise, conocido en redes sociales como CryptoSpain, por ser presuntamente el responsable máximo de una organización criminal internacional dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales a través de su sociedad.
Madeira Invest Club empezó a operar a principios de 2023 y se presentaba como un «club privado de inversión» que ofrecía supuestas oportunidades inmuebles, vehículos de lujo, yates y criptomonedas, entre otras, garantizando rentabilidades fijas y recompra asegurada.
Las aportaciones de los inversores se formalizaban mediante contratos de compraventa de obras de arte digitales, que el club se comprometía a recomprar.
Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil ha corroborado que no existía ninguna actividad económica real, sino que las ganancias de los primeros participantes se pagaban con el dinero de los nuevos inversores.
La Audiencia Nacional abre causa penal para analizar las cuentas del PSOE
La Audiencia Nacional ha abierto causa penal -dentro del caso Koldo- para indagar en los sospechosos pagos en efectivo que se realizaban en el PSOE bajo el concepto de supuestas liquidaciones de gastos.
El juez Ismael Moreno no sólo indagará en los descuadres detectados por la UCO en esos abonos, sino también en la procedencia de los fondos que destina el partido a esos reintegros, con especial atención a las donaciones en metálico.
Se ha detectado que entre 2017 y 2024 el Partido Socialista retiró hasta un millón de euros de su cuenta bancaria para efectuar pagos en metálico, algunos de los cuales procedían de la “cuenta de donaciones” y otras supuestamente de entregas físicas.
Además, el Supremo recordaba que en sus instalaciones dos empresarios declararon haber entregado elevadas cantidades de efectivo -de procedencia ilícita- con destino al partido. Se trata del empresario Víctor de Aldama, quien ha reconocido haber pagado comisiones a Ábalos y Koldo por valor de entre tres y cuatro millones de euros.
