El hermano de Koldo se reunía una vez al mes con Aldama para recibir dinero de la trama

Los investigadores de la UCO de la Guardia Civil han encontrado evidencias de que el empresario Víctor de Aldama pagaba 10.000 euros «en efectivo» y de forma «recurrente» a Koldo García. 

Para abonarlos, el comisionista de la trama se habría servido de terceros, entre ellos el mismo hermano de Koldo García, Joseba Garcia.

La UCO divide las entregas en dos tramos. En el primero, entre octubre de 2019 y agosto de 2021, los pagos los habría recibido el propio Koldo García. En una segunda fase, a partir de esa última fecha y hasta septiembre de 2022, el encargado sería Joseba.

Los encuentros se producían con una periodicidad mensual y durante ese tiempo el hermano de Koldo llegó a viajar en dos ocasiones a República Dominicana para percibir el dinero.

El clan chavista de la trama Koldo

Más detalles dentro de este caso. Resulta que el clan Chavista de la trama Koldo transfería fondos desde sociedades pantalla ubicadas en el distrito madrileño de Hortaleza. 

Desde una de ellas, precisamente Apamete Corporate and Trust, supuestamente se mandaba dinero al comisionista Víctor de Aldama a cambio de favores.

Estas sociedades que sugieren un amplio abanico de actividades tanto dentro como fuera de España, no aportan información financiera. Tampoco hay constancia del número de trabajadores y no constan cuentas en el registro desde su creación. Lo que sí acreditan es un número elevado de administradores. 

En el caso de FVF Operaciones Globales, sus máximos responsables son afamados deportistas venezolanos.

Según informa The Objective, desde estas sedes madrileñas se movieron al menos 300.000 euros a empresas de Aldama.

Las dos sociedades se constituyeron con apenas 3.000 euros. Una, FVF, se creó en mayo de 2023. La otra, Apamate, en agosto de 2019.

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